中国Keli电子股份有限公司宣布完成合格交易并成功融资525万加元

2010年5月5日

中国 Keli 电子股份有限公司(多伦多股票交易所创业板交易码:ZKL)(之前多伦多股票交易所创业板交易码:HSF.H)(“中国 Keli ”或“该公司”)荣幸宣布该公司已完成最初在2009年9月1日新闻发布中透露并在2010年3月26日的申请表中详细描述的建议合格交易(合格交易)。

从2010年五月5日开市后,该公司已完成作为多伦多股票交易所创业板(“创业板”)中NEX 局的一个资本库公司,并以中国 Keli 电子股份有限公司为其新名称,作为一个2级制造发行商开始在创业板交易。该公司新交易代码为 ZKL。

通过发行该公司14,454,545普通股和47,545,455特别认股权证给根据香港法律注册成立的私营公司 Creative Grace 股份有限公司(“Creative Grace”)获得 Creative Grace 所有已发行及发行在外的普通股票。每一股特别认股权证可无代价地转换成为股份。Evans & Evans 提供了咨询服务并收取了服务费用。

Creative Grace 是一家拥有所有珠海 Keli 电子有限公司(“珠海Keli”)和珠海 Qunhui 电子设备有限公司(“珠海Qunhui”)已发行及发行在外的普通股份的控股公司。珠海Keli和珠海 Qunhui 均为总部设在珠海,并在中国注册成立的公司。珠海 Qunhui 的业务是为其唯一的客户珠海 Keli,购买并加工原材料。珠海 Keli 在高电压电子设备制造行业中运营,制造并安装电子元件及设备,其中包括预装小型变电站,电气控制器,压力/真空开关柜和断路器。该公司也宣布Don Lyons 因健康状况原因, 在完成合格交易后,将不再作为该公司的董事。该公司已经指派 George Dorin 继任该公司的一个董事, 及审核委员会成员。

合格交易同期,该公司也完成了17,508,673股,每股价值$0.3加元的经纪私募配售(“同期融资”)。根据创业板规则,代理的现金佣金、认股权证和公司融资费用根据同期融资支付。

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